概要

1、是否有将所有的反恐程序文件化的制度要求?

2、是否有指定的反恐部门/负责人?

人员培训

3、是否有建立相应的程序对受聘員工进行定期的背景调查?

4、在法律允许的情况下,是否对所有员工的背景进行了调查?

5、员工的证明是否有专门的部门对其进行集中管理?

6、新员工是否有接受关于安全及反恐意识的培训?

7、是否有标识受限区域?如何确认谁可以授权进入?

8、是否有保存新员工的培训记录?(包括培训内容、日期及参加人员）

9、是否有建立员工行为规范？

10、是否有建立对所有相关区域定期进行不通知反恐审核的程序？

实体安全

11、工厂是否有监控设备或警报系统？

12、是否有建立人员辨识系统来进行出入监控？

13、工厂的进入点是否有上锁（门、窗、大门）？

14、是否有建立关于设备锁匙控制的成文规定？（包括分配情况、分配/回收日期、跟踪情况）

15、工厂外围是否已得到了足够的墙或障碍物的保卫？

16、出入口、出货区及库存区是否有足够的照明？

17、是否在厂区内进行装箱？

18、如果是的话，装箱柜是否有进行封条控制并保存相关记录？

19、现场是否有存放集装箱（空/满箱）？

20、工厂是否设有具计划性的保安系统？

21、是否有完备的监控系统对厂区内外的活动进行监控？

22、是否有完备的监控系统对装箱区及卸货区进行监控？

23、是否有保存外来人员出入登记记录？

24、来访人员、送运司机及货运人员在进入厂区前是否出示有效的身份证明？

25、是否在集装箱离厂前先确认封条与装箱单的符合性？

26、来访车辆是否停放在离工厂入口较远处？

27、车辆是否禁止停放在运货区？

28、是否有执行对进货区满员情况进行监控及记录的程序？

信息控制

29、是否有建立关于公司系统及文件进入控制程序？

30、公司系统是否有建立密码控制程序？

装箱信息控制

31、是否有指定的代表负责向货运代理人提供准确的信息？

仓库及运输/分配

32、装好货的集装箱是否有上锁及贴上封条？

33、危险品（包括有毒品）是否有独立存放并进行适当的标识？

34、卸货区是否有保安及指定的监督人员？

35、是否有建立出货监控系统？

36、是否有海运业务？

37、海运集装箱是否只是使用ISO17712高安全性封条？

38、是否有成文的政策规定如何粘贴、替换、记录及跟踪集装箱上的封条？

39、是否有执行对集装箱完整性（七步骤检查）的适当审查？

40、有否跟负责运输的人员签订合同？

41、是否有建立关于国内运货人员向工厂管理层汇报国内运输反恐违规情况的程序？

承包方控制

42、是否建立关于承包方反恐工作标准及控制程序？

43、如有，是否有要求承包方进行反恐登记？

出口物流（运送者/第三方物流）

44、是否对运输公司、第三方物流或递送人员进行背景调查？